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西班牙BBVA银行冻结中国公民账户的原因是什么?|西班牙中国公民中国人_高鹰生殖中心

来源: 新华社
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    最近,西班牙银行BBVA冻结一批中国公民账户的消息非常流行。尽管有关银行于2月16日正式道歉,但肖瑞在了解事件的背景和背后的原因后,觉得有必要说点什么。也许你听说过这场风暴:就在2月初,当世界各地的华侨庆祝春节的时候,BBVA银行突然“启动”了大量的华人,使数以万计的华西同胞发现自己的银行账户被冻结,无法取款、转账、工作和生活。变成一个全面的被动…据中西班牙媒体报道,有大约35000个中国账户被冻结。BBVA银行最初“正确地”表示,这一行动符合西班牙政府的“反洗钱法”确立的行动。然而,受影响人群的广泛性却引起了中国西部同胞的广泛怀疑。一位知情人士告诉晓瑞,除了华侨,当地中国学生、中资机构和驻外部门的政府工作人员的账户也被“莫名其妙地冻结”。当地时间2月15日,数百名难以忍受的海外华人走上街头,抗议BBVA银行对中国人的歧视行为。同时,中国外交部和中国驻西班牙大使馆也向西班牙方面提出了交涉。15日,外交部领事司副司长陈雄峰会见西班牙驻北京大使馆部长葛华林。陈雄峰特别强调,希望使馆积极配合国内有关部门,敦促有关金融机构不要对中国公民采取歧视性做法,保障中国公民赴西方旅行的合法权利,维护对外开放的基础。两国的舆论和正常的经贸往来。当驻中国大使接受中国外交官的采访时,BBVA银行终于似乎道歉了。然而,BBVA否认他们故意歧视中国客户。事实上,自去年年初以来,一些在西班牙的华侨和外国留学生报告说,一些西班牙银行对中国账户处理不当。直到今年2月初,一些中国公民的账户再次被冻结,这使得风暴愈演愈烈。肖瑞认为,“反洗钱”是一个国家维护金融安全的合法权利。中国还积极开展“反洗钱”国际合作。然而,BBVA是否真的坚持将冻结归因于反洗钱?新华社驻马德里记者郭秋达告诉晓瑞,查封账户涉及前所未有的范围,影响深远。他认为,风暴背后有两个原因。”一个是对中国在西班牙的集团的偏见,另一个是有关银行的懒惰思维。”郭告诉晓瑞,西班牙执法和金融机构从2012年的“天皇行动”(西班牙警方搜索中国业务)开始,很长一段时间没有放松对西方中国游客的控制。当时的强人)对2018年的“海涛”袭击。来自BBVA银行的信息也表明,对于银行来说,由于西班牙政府的反洗钱调查是针对中国人的,通过该系统冻结所有中国账户无疑是最艰苦的方式——毕竟,与反洗钱合作需要大量人力物力资源。洗钱调查,但没有经济效益。在这方面,一些当地华侨领导人认为,一些西班牙政客对中国人民有着深深的偏见,这在一定程度上影响了西班牙警察和银行对中国人民的看法。在过去,中国对这种歧视行为的容忍也导致了西班牙社会对中国人的不敬。目前,在外交部和大使馆的参与下,BBVA银行已解冻了部分已完成所需资料的中国人账户。然而,出乎意料的是,就在风暴结束之前,许多来自西方国家的学生和农民工向新华社报告,另一家西班牙银行Bankia开始冻结中国人的账户。此时,不想看到误会再次发生的肖瑞,必须重申西班牙驻华使节葛华禄在中国外交部接受采访时所说的话。

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